1. DSI รับคดพิเศษที่ 57/2566 พ.ศ. 2566

เมื่อความจริงเรื่องหนี้สินและการขาดทุนถูกเปิดเผย กรมสอบสวนคดพิเศษ (DSI) รับเรื่องเป็นคดพิเศษที่ 57/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อเร่งดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด

2. ก.ล.ต. สั่งยึดอายัดทรัพย์ 10 ราย 180 วัน พร้อมห้ามเดินทางออกนอกประเทศ พ.ศ. 2566

เมื่อพบความเสี่ยงว่าผู้กระทำผิดอาจยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีหนี กรมสอบสวนคดพิเศษ ก.ล.ต. ได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายหลักทรัพย์ ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดจำนวน 10 รายเป็นเวลา 180 วัน พร้อมห้ามบุคคลดังกล่าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชั่วคราว

3. คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. อายัดทรัพย์เพิ่ม 16 รายการรวม 349 ล้านบาท พ.ศ. 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. ประชุมครั้งที่ 11/2566 มีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดชั่วคราว 16 รายการ ประกอบด้วย เงินสด เงินในบัญชีฝากธนาคาร หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมดอกผล รวมมูลค่าประมาณ 349 ล้านบาท

4. ผู้เสียหายรวมกลุ่มฟ้องคดีแบบกลุ่มในศาลแพ่ง (คดีดำ พ.1061/2567) พ.ศ. 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้เสียหายรวมกลุ่มยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม (คดีดำ พ.1061/2567 ศาลแพ่ง) ขอให้บริษัทและผู้บริหารชดใช้ค่าเสียหาย เรื่องคำอนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่มยังค้างอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ ส่วนคดีอาญาอยู่ในช่วงไต่สวนพยานโจทก์ประมาณ 80 ปาก (~ต.ค. 2568) — คดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษา

หมายเหตุ: คดี STARK ทั้งส่วนแพ่งและอาญายังไม่มีคำพิพากษา ข้อมูลทั้งหมดเป็นสถานะการดำเนินคดี ณ ปัจจุบัน

4. เปิดให้ผู้เสียหาย 4,704 รายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ พ.ศ. 2566

เมื่อมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินคด STARK และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายกว่า 4,704 รายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิพร้อมพยานหลักฐานต่อเลขาธิการ ปปง. ภายใน 90 วัน ตามกฎหมายฟอกเงิน มาตรา 49 วรรคหก